公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-035

证券代码：838548 证券简称：主线文化 主办券商：兴业证券
成都主线文化发展股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路东郊记忆西大门互联网孵化园 17 栋3 楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 16,585,100 股，占公司有表决权股份总数的 83.34%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公告编号：2019-035

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：
同意股数 16,585,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 3,916,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
赵晓、谭凯、谭路为一致行动人，成都主见文化传播中心（有限合伙）为赵 晓、谭凯实际控制的其他企业，该等股东均回避表决，回避表决股份数 12,669,100 股。
三、备查文件目录
《成都主线文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-035

成都主线文化发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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