公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-041

证券代码：838550 证券简称：ST 沃杰森 主办券商：财信证券
广东沃杰森环保科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：毛国珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举毛国珍女士为监事会主席》的议案
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 8 月 14 日收到监事会主席熊军丽辞呈，辞去监事会主
席职务。公司监事会于当日召开第三届监事会第六次会议，审议通过《关于增补

公告编号：2023-041

公司监事》的议案，增补赵华磊为监事，并提交 2023 年度第二次临时股东大会
审议。2023 年 8 月 31 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述议
案并生效。为保证监事会职能正常，现监事会推举监事毛国珍为监事会主席。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东沃杰森环保科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东沃杰森环保科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 4 日

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