公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-017

证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券

山东同创精细化工股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：柳红梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（ 公告编号：2021-014） 及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-017

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度审计报告>》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东同创精细化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

山东同创精细化工股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。