公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-021

证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：李庆同先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展与战略落地的需要，基于对公司长期利益的考虑，结合公司实际生产经营情况，为保障公司经营发展的持续、稳定、健康、高效，经决议，

公告编号：2021-021

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。授权事项包括但不限于：
1、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-021

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会拟提请于 2021 年 7 月 3 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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