公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-015
证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：山东同创精细化工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面方式发出
5.会议主持人：柳红梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举柳红梅女士继续任公司第三届监事会监事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名柳红梅女士继续任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就

公告编号：2019-015
任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举祝金忠先生继续任公司第三届监事会监事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名祝金忠先生继续任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件目录
山东同创精细化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

山东同创精细化工股份有限公司
监事会
2019年6月3日

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