公告日期：2019-06-03

山东同创精细化工股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月19日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李庆同先生继续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李庆同先生继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举李旨安先生继续任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李旨安先生继续任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔孝军先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举崔春富先生任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔春富先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举吴佃仪先生任公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名吴佃仪先生任公司第三届董事会董事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

鉴于公司第二届监事会任期已于2019年1月7日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名柳红梅女士继续任公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会……
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