公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-020
证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2019年6月28日审议并通过：

选举李庆同先生为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李庆同先生为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李旨安先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李文杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李庆同先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长、总经理李庆同持有公司股份16,717,000股，占公司股本的82.7574%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李旨安持有公司股份100,000股，占公司股本的0.4950%。不是失信联合

公告编号：2019-020
惩戒对象。

董事会秘书李文杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2019年6月28日审议并通过：

选举柳红梅为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由柳红梅女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席柳红梅持有公司股份50,000股，占公司股本的0.2475%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定进行的正常换届，符合公司治理和发展要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《山东同创精细化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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