公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-018
证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以直接送达方式发出
5.会议主持人：李庆同先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李庆同先生为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员经公司2019年第一次临时股东大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李庆同先生为公司第三届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

李庆同先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

公告编号：2019-018
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李庆同先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李庆同先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

李庆同先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李旨安先生为公司财务总监》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李旨安先生为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

李旨安先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任李文杰先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李文杰先生为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起就任，任期三年。

公告编号：2019-018

李文杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东同创精细化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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