公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-001

证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李庆同先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露的议案》
1.议案内容：

公司原定于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年报审计工作尚未完成，主要财务数据还未确定，年度报告的编制、复核等工作时间晚于预期。为确
保年度报告质量和信息披露的准确性，公司预计不晚于 2020 年 6 月 1 日完成年

公告编号：2020-001

报披露工作。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公 告 》（ 公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章
程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范山东同创精细化工股份有限公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，对公司信息披露管理制度进行修订。具体内容详见公司于 2020

公告编号：2020-001

年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《山东同创精细化工股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
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