公告日期：2020-04-29

证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范山东同创精细化工股份有限公司（以民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华
其他有关规定，制订本章程。 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称
《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第
3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关
规定，制订本章程。

第四十二条（四）连续十二个月内担保金额 第四十二条（四）按照担保金额连续 12 个月
超过公司最近一期经审计总资产的 30％； 累计计算原则，超过公司最近一期经审计总
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 资产 30％的担保；（五）对股东、实际控制人近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 及其关联方提供的担保；（六）公司章程规定5000 万元人民币；（六）对股东及其关联方提 的其他担保

供的担保。（七）法律、行政规范、规章及其
他规范性文件规定的其他应提交股东大会审
议的担保情形。

新增 第四十三条 公司制定股东大会议事规则，明
确股东大会的职责，以及召集、通知、召开
和表决等程序，包括通知、登记、提案的审
议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决
议的形成、会议记录等内容，规范股东大会
运作机制。股东大会议事规则由董事会拟
定，股东大会批准。

第四十四条 股东大会应当在《公司法》和
公司章程规定的范围内行使职权，为提高公
司运作效率，股东大会可将部分职权授予董
事会行使，对于董事会的授权应符合以下原
则：

（一）授权应以股东大会决议的形式作出；
（二）授权事项、权限、内容应明确，具有
可操作性；

（三）不应授权董事会确定自己的权限范围
……
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