公告日期：2020-06-30

证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：李庆同
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
2019 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要，相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，具体内容详见《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009》，《2019 年年度报告摘要》（公告编号为：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案
1.议案内容：
2019 年度审计报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李庆同回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构》的议案
1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度审计机构》议案
1.议案内容：

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见《关于召开 2019 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。