公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-013

证券代码：838552 证券简称：同创化工 主办券商：安信证券
山东同创精细化工股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 25 日 9:30。

预计会期 0.5 天

公告编号：2020-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838552 同创化工 2020 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东宇澄律师事务所胡乃吉、付洪高律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

2019 年度董事会工作报告
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

2019 年度监事会工作报告
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

2019 年度财务决算报告
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

2020 年度财务预算报告
（五）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

公告编号：2020-013

露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
（六）审议《关于公司 2019 年度审计报告》议案

2019 年度审计报告
（七）审议《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）
（八）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构》议案

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。
（九）审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构》议案

聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议……
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