公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-001

证券代码：838553 证券简称：精华教育 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：郭陶董事长
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需
的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能

公告编号：2021-001

公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不
具备其他利害关系，能够满足公司 2020 年度审计机构工作。鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 3 月 18 日上午 10 点在公司会议室召开 2021 年
第一次临时股东大会。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《精华教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

精华教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 2 日

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