公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-004

证券代码：838553 证券简称：精华教育 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭陶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,268,941 股，占公司有表决权股份总数的 90.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需
的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不
具备其他利害关系，能够满足公司 2020 年度审计机构工作。鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 47,268,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.9%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避
三、备查文件目录
《精华教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

精华教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日

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