公告日期：2021-05-13

证券代码：838553 证券简称：精华教育 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭陶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-005）和《关于召开2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数47,268,941 股，占公司有表决权股份总数的 90.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁家相因事缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 47,268,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,268,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《精华教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,268,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,268,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 47,268,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度利润分配预案》
1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于公司长期利益考虑，对 2020 年度可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 47,268,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决……
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