
公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-010
证券代码:838553 证券简称:精华科技 主办券商:中原证券
精华教育科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2022年 4 月 20 日审议并通过:
提名郭陶女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,917,144 股,占公司股本的 44.09%,不是失信联合惩戒对象。
提名薛祥临先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,709,672 股,占公司股本的 10.98%,不是失信联合惩戒对象。
提名田伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王成群先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 619,250 股,占公司股本的 1.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名岳亮先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第七次会议于 2022 年4 月 20 日审议并通过:
公告编号:2022-010
提名惠振敏女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 981,441 股,占公司股本的 1.89%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次次职工代表大会于 2022
年 4 月 20 日审议并通过:
选举王瑞清女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举李文凯先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命监事人员履历
王瑞清,女,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于郑州大学,
本科学历。2007 年 3 月起,历任精华教育科技股份有限公司销售经理、销售主管、河南大区营销总监。
李文凯,男,1981 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于解放军信
息工程大学,本科学历。2006 年 3 月起,历任精华教育科技股份有限公司销售经理、销售主管、销售经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响,符合公司治理要求。
三、备查文件
《董事会第二届第十二次会议决议》
公告编号:2022-010
《监事会……
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