公告日期：2022-05-20

证券代码：838553 证券简称：精华科技 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频参会
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、信息披露负责人薛祥临
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-003）和《关
于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-005）；于 2022 年 5 月
10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告了《关于 2021 年年度股东大会延期公告》（公告编号：2022-013）。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数51,219,121 股，占公司有表决权股份总数的 98.5%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 51,219,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 51,219,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2021 年年度报告》、《精华教育科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,219,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营计划，就公司 2022 年主要财务指标进行了分析预
测，并进一步进行了说明。
2.议案表决结果：

同意股数 51,219,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2021 年度的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果：

同意股数 51,219,121 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事……
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