公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-019

证券代码：838553 证券简称：精华科技 主办券商：中原证券
精华教育科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 18 日审议并通过：

选举郭陶女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 22,917,144 股，占公司股本的 44.09%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过：

选举王瑞清女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

王瑞清，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，
本科学历。2007 年 3 月起，历任精华教育科技股份有限公司销售经理、销售主管、河南大区营销总监。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 18 日审议并通过：

聘任郭陶女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 22,917,144 股，占公司股本的 44.09%，不是失信联合惩戒对象。
聘任薛祥临先生为公司分管（系统集成业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022
年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,709,672 股，占公司股本的 10.98%，

公告编号：2022-019

不是失信联合惩戒对象。

聘任田伟先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任薛祥临先生为公司信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 5,709,672 股，占公司股本的 10.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵喜华女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《董事会第三届第一次会议决议》

《监事会第三届第一次会议决议》

精华教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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