公告日期：2023-02-03

证券代码：838553 证券简称：精华科技 主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2023 年 2 月 1 日，《回购股份方案》已经第三届董事会第四次会议审议通过，5 票

同意，0 票弃权/反对。本回购股份方案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

2020 年公司实施了第一次要约回购，回购股份 100 万股用于注销并减少注册资本，

第一次回购股份比例较低，占公司回购前总股本比例 2.00%，未能完全实现公司的回购股份目标。基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为增强投资者信心，维护投资者利益，优化投资者财富配置，提升公司运营指标，公司拟以自有资金公司回购股份，减少公司注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况、公司每股净资产及同行业公司市净率情况，确定本次回购价格为1.00元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.89元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

定价原则及合理性如下：

1、公司历次股票发行价格

公司自挂牌以来未实施过股票发行，不存在股票发行价格。

2、公司二级市场交易情况

公司股票交易方式为集合竞价方式，公司股票自 2016 年 8 月挂牌以来仅 10 个交易

日存在交易，公司股票交易不活跃。本次董事会通过回购股份决议日前 60 个交易日公

司股票交易总额为 2008 元，交易总股数为 1061 股，交易均价为 1.89 元/股。公司股票

最近一次交易发生在 2023 年 1 月 10 日，交易总股数为 361 股，成交收盘价格为 1.2 元

/股。鉴于公司股票二级市场交易不活跃、未形成连续交易，且本次董事会通过回购股份决议日前 60 个交易日公司股票交易量较小，故公司股票二级市场交易价格参考性较小。

3、每股净资产

根据公司已披露的2021年年度报告（经审计），截至2021年12月31日，公司每股净资产为0.92元；根据公司披露的2022年半年度报告（未审计），截至2022年6月30日，公司每股净资产为0.73元。本次回购价格主要参考了公司每股净资产情况，回购价格不低于公司最近一年经审计的每股净资产及最近一期公开披露的每股净资产。

4、同行业数据

公司所属细分行业为-软件和信息技术服务业（I65)，主营业务为教育信息化领域的IT系统集成、软件系统开发及定制、相关运维服务。截至2023年1月30日，与精华科技主营业务相似的新三板挂牌公司的基本情况如下：

证券名称 2023年1月30日收盘价 2022年6月30日的每股净 市净率

（元/股） 资产（元/股）

盛达科技 6.00 2.02 2.97

华发教育 4.49 4.32 1.04

东方信达 2.65 1.67 1.59

世纪金政 1.40 2.59 0.54

开维信息 1.10 1.05 1.05

威科姆 0.99 1.45 0.68

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