公告日期：2021-04-01

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：开源证券

北京力美传媒科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：舒义

5.会议主持人：舒义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次年度股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,372,548 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理陈建章、财务负责人李岚出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会对 2020 年度的工作进行了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2020 年度财务决算情况出具了《北京力美传媒科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部对公司 2021 年度财务预算情况出具了《北京力美传媒科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020年度实现净利润为【-862.90】万元，提取 10％法定公积金 0 元，期初未分配利润【-14379.28】万元，年末可供分配利润【-15080.33】万元。

公司 2020 年度的利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股……
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