公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-001

证券代码：838556 证券简称：小香食品 主办券商：开源证券
北京小香食品科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：北京小香食品科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 28 日以电话、邮件等方
式发出

5.会议主持人：董事长 舒义

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公告编号：2022-001

根据公司目前的实际经营状况及长期战略发展规划，为降低运营成本，提 高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申 请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企 业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中 小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2022 年 3月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为顺利开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工 作，现提请股东大会同意授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事 宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办 理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-001

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》 （公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京小香食品科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。