公告日期：2019-10-15

公告编号：2019-029

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 31 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

公告编号：2019-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 28 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京力美传媒科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于转让北京清博大数据科技有限公司 4.318%股权的议案》

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司拟将所持有的北京清博大数据科技有限公司 4.318%的股权转让给嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 1000 万。

详情见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（编号：2019-027）。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟将会计师事务所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

详情见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-029

指定信息披露平台（会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-028）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 30 日 9:00-18:00

（三） 登记地点：北京力美传媒科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李岚

固定电话：010-65820231；

移动电话：13810369292；

电子邮箱：xuzhongchi_id@limei.com

联系地址：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际 4 层

（二） 会议费用：食宿及交通费自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

公告编号：2019-029

五、 备查文件目录
《北京力美传媒科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
北京力美传媒科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日

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