公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-030

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券

北京力美传媒科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：舒义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,372,548 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-030

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于转让北京清博大数据科技有限公司 4.318%股
权的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展趋势及经营发展需要，公司拟将所持有的北京清博大数据科技有限公司 4.318%的股权转让给嘉兴飞图胜元创业投资合伙企业（有限合伙），转让价格为 1000 万。

详情见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（编号：2019-027）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟将会计师事务所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

详情见公司于 2019 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-028）。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：

同意股数 31,372,548 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》

北京力美传媒科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日

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