公告日期：2020-04-13

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：招商证券
北京力美传媒科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 5 月 3 日上午 10:00

（六）出席对象

2. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838556 力美科技 2020 年 4 月 30 日

3. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
4. 本公司聘请的天津永瀚律师事务所远肖、李茹斯律师。
（七） 会议地点

北京力美传媒科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司董事会对 2019 年度的工作进行
了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定，公司监事会对 2019 年度的工作进行
了总结，形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》的规定，公司对 2019 年度的工作进行了总结，
形成《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京力美传媒科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019
年度实现净利润为 179.77 万元，提取 10％法定公积金 0 元，期初未
分配利润-14,698.10 万元，年末可供分配利润-14,379.28 万元。公司 2019 年度的利润分配方案为：不分配。
（五）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于公司所聘请的 2019 年度外部审计机构中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨，公司 2020 年度拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构。
（六）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

公司财务部对公司 2019 年度财务决算情况出具了《北京力美传
媒科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（七）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

公司财务部对公司 2020 年度财务预算情况出具了《北京力美传
媒科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司 2020 年预计日常性关联交易的议案》

依照法律法规和公司章程的规定，公司基于 2020 年度日常经营
需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，形成了《2020 年预计日常关联交易》。

详情见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统

平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交易
的公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
截止 201……
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