公告日期：2020-08-18

公告编号：2020-023

证券代码：838556 证券简称：力美科技 主办券商：开源证券
北京力美传媒科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以电话、邮
件等形式送达各位董事。
5.会议主持人：舒义
6.会议列席人员（如有）：公司监事和高管人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司对 2020 年半年度工作进行了总结，形成了《北京力美传媒科技股份有限公司2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司以 0 元收购四川酱小香食品科技有限公司 75%股权的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟以 0 元收购四川酱小香食品科技有限公司 75%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-023

三、 备查文件目录
《北京力美传媒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京力美传媒科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 18 日

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