公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-012

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场及视频通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 6 日以书面会
议形式发出
5.会议主持人：宋旭彬
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-012

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

为配合疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，部分董事无法至现场参加会议，董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案详情见于公司 2021 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟变更经营范围。并相应修改公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订工商变更登记事宜》议案
1.议案内容：

因《公司章程》修改，现提请股东大会授权董事会全权办理后续《公司章程》备案的相关手续工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：

董事会同意通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-012

备查文件目录
《盘锦海兴科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

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