公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-017

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+网络视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋旭彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

公告编号：2021-017

总数 48,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.69%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事宋旭彬、郑贵因新型冠状病毒肺炎疫情影响以视频方式参加会议。
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书赵素玲出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案
1.议案内容：

为适应公司发展战略，公司拟变更经营范围。并相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 48,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章
程修订工商变更登记事宜》

1.议案内容：

因《公司章程》修改，现提请股东大会授权董事会全权办理后续

公告编号：2021-017

《公司章程》备案的相关手续工作。

2.议案表决结果：

同意股数 48,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会议记录》。
2、经全体参会股东签字、盖章的《盘锦海兴科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

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