公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-027

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

选举宋旭彬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 12
月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 29,050,000 股，占公司股本的 45.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚春生先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 12
月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 6.27%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚典生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年
12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公
司股本的 6.27%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-027

任命郑贵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 12

月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司
股本的 1.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵素玲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司
股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵素玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
12 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 200,000 股，占公司
股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第

一次会议于 2021 年 12 月 9 日审议并通过：

选举周慧女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年

12 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2021-027

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》 等制度的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产 生不利影响。
三、 备查文件
1、《公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第一次会议决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。