公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络视频4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋旭彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.59%。

公告编号：2023-001

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员参加了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2023 年度与广东海兴塑胶有限公司日常
性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方广东海兴塑胶有限公司采购和销售塑料制品各1,000.00 万元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东宋旭彬、深圳海兴也雅投资中心（有限合伙）回避表决。（二） 审议通过《关于预计 2023 年度与揭阳市新与科技有限公司日
常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方揭阳市新与科技有限公司销售塑料制品

公告编号：2023-001

2,500.00 万元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于预计 2023 年度与广州米妮智能科技有限公司
日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟向关联方广州米妮智能科技有限公司销售塑料制品1,000.00 万元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的《盘锦海兴科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议记录》。

公告编号：2023-001

2、经全体参会股东签字、盖章的《盘锦海兴科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》。

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。