公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-002

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券
盘锦海兴科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场及视频通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 4 日以书面形式
发出
5.会议主持人：宋旭彬
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事长宋旭彬以视频通讯方式主持会议并参与表决，董事李刚民、郑贵以视频通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司因流动资金周转需要，拟向中信银行股份有限公司沈阳分行借款不超过 1,000.00 万元，用于补充经营过程中产生的短期流动资金缺口，借款期限不超过 1 年。

中信银行股份有限公司沈阳分行与公司无任何关联关系；本次借款由本公司实际控制人、董事长宋旭彬先生提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《盘锦海兴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

盘锦海兴科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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