公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面会
议形式发出
5. 会议主持人：周慧
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-005

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

提请审议《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《关于 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年审计
报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润 8,986,923.57 元。
公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.50 元（含税），预计共派送税前现金3,187,500.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

公司 2022 年度权益分派预案，符合《公司章程》规定及公司实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-005

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《盘锦海兴科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

盘锦海兴科技股份有限公司
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