公告日期：2024-05-16

证券代码：838558 证券简称：海兴科技 主办券商：东莞证券

盘锦海兴科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票网络视频4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋旭彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《盘锦海兴科技股份有限公司章程》及《盘锦海兴科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 53,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.63%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员参加了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

提请审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（四） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（六） 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计
报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润 7,226,205.64 元。
公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 0.20 元（含税），预计共派送税前现金1,275,000.00 ……
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