公告日期：2021-04-29

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第二十四次会议审议，决定召开 2021 年第五次临时
股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关 法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议有用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

结束时间：2021 年 5 月 28 日 12：00，预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838559 金炻新材 2021 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东金炻材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈董事会 2020 年度工作报告〉的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》

（二）审议《关于〈监事会 2020 年度工作报告〉的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》

（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《广东金炻新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金炻新材料股份有限公司章程》的 规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制
订公司的利润分配方案。鉴于 2020 年公司经营状况，董事会拟定 2020 年利润
分配方案为不分配。
（六）审议《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议。因中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对 公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2021 年度的财务审 计机构。
（七）审议《关于<2020 年度报告及年报摘要>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2020 年度报告》及其摘要。

（八）审议《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
详见《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或 其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签 字的授权委托书、……
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