公告日期：2021-06-01

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：广东金炻新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王研石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,640,891 股，占公司有表决权股份总数的 85.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

各高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会 2020 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2020 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,640,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<监事会 2020 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,640,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,640,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,640,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2020 年度利润实现情况及现金流情况，董事会拟定 2020 年度利
润分配方案为：不分配。
2.议案表决结果：

同意股数 18,640,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 18,640,891 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（七）审议通过《关于<2020 年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2020 年度报告及年报摘要公告》（公告编号：2021-035、2……
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