公告日期：2022-04-27

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第二十七次会议审议，决定召开 2021 年年度股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838559 金炻新材 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东金炻材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2021 年度工作报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》
（二）审议《关于〈监事会 2021 年度工作报告〉的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广东金炻新材料股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案。董事会制订公司的利润分配方案。鉴于 2021 年公司经营状况，董事会拟定 2021 年利润分配方案为不分配。

（六）审议《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。因深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2022 年度的财务审计机构。
（七）审议《关于<2021 年度报告及年报摘要>的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要。
（八）审议《广东金炻新材料股份有限公司监事会主席、监事任命的议案》

详见《广东金炻新材料股份有限公司监事会主席、监事任命的公告》
（九）审议《广东金炻新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届的议案》

详见广东金炻新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届的公告（十）审议《广东金炻新材料股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

详见关于追认公司向子公司提供担保暨关联交易的公告。
（十一）审议《广东金炻新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告的议案》

详见广东金炻新材料股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、由法定代表人/负责人/执行事务……
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