公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-023

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
广东金炻新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王研石
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,639,987 股，占公司有表决权股份总数的 81.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于《广东金炻新材料股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
1. 议案内容：

为满足公司全资子公司乐昌市沃府新材料有限公司（以下简称子公
司）的经营和发展需要，公司同意子公司向东莞银行股份有限公司韶关
分行申请办理授信总金额不超过 7100 万元的授信业务，具体事项以子公
司与该分行或其辖下分支机构签订的合同约定为准。公司拟为其向东莞
银行股份有限公司韶关分行申请贷款（包含但不限于信用贷款、抵押贷
款、质押贷款等）提供担保，担保金额不超过 7100 万元；由孙公司广东
沃府实业有限公司及公司董事王研石先生及其配偶叶芳芳女士，公司董
事温正台先生及其配偶伍玲女士为本次贷款提供连带责任担保，担保金
额不超过 7100 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,639,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
81.29%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司出席会议的股东均为关联股东，如回避表决将导致股东大会无
法形成有效决议，故不再回避表决，按正常程序表决。

三、备查文件目录

《广东金炻新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东金炻新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日

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