公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-002

证券代码：838559 证券简称：金炻新材 主办券商：海通证券
浙江金炻新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王研石
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数21,489,245 股，占公司有表决权股份总数的 99.0288%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。

公告编号：2024-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，
降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓
展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2023
年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公
告》（公告编号：2023-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,489,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保
相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

公告编号：2024-002

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更 事宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 事宜。

本次授权有效期限为：自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止 挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 21,489,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参……
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