公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-024

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长于连富

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合作运营铁岭鑫希旺食品科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为发挥我司在浓缩骨汤生产领域的技术优势和市场优势，进一步延伸产品价

公告编号：2023-024

值链，拓展新业态，我司拟与大连巨晖贸易有限公司共同投资辽宁省巨晖企业总部管理有限责任公司，共同重组运营铁岭鑫希旺食品科技有限公司骨汤生产项目。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届董事会第十 二 次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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