公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-013

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于连富
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数138,060,866 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司受让中熬汤业（海南）科技有限公司股权并对其增资
的议案》
1.议案内容：

为有效推进中熬汤业（海南）科技有限公司（以下简称“中熬汤业（海南）”在洋浦建设的“3 万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地”建设，现公司拟零元受让海南省独凤轩控股集团有限公司持有的中熬汤业（海南）5.94%的股权（对应认缴出资额人民币 475 万元，实缴出资额人民币 0 万元）。受让完成后公司拟向中熬汤业（海南）增资 2,500 万元，增资完成后中熬汤业（海南）的注册资本10,500 万元，公司持有其 95%股权，持股金额 9,975 万元；海南省独凤轩持有其5%股权，持股金额 525 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,139,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

转让方海南省独凤轩控股集团有限公司为公司股东之一，且与公司是同一实际控制人。海南省独凤轩控股集团有限公司与公司实际控制人于连富先生，此议案回避表决。
三、备查文件目录

(一)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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