公告日期：2024-07-19

证券代码：838561 证券简称：独凤轩 主办券商：银河证券
抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司为优化资源配置，缩短外阜办公人员管理半径，重新调整业务资源的具体分配，现拟将公司的全资孙公司即杭州汤食代供应链有限公司予以解散注销，全部项目组人员办公地点转移至沈阳地区并重新设立“沈阳汤食代供应链有限公司”（以下简称“沈阳汤食代”）继续运营。为提升公司电商线上品牌力与获客能力，布局抖音快手等兴趣电商、开拓产品新零售渠道，“沈阳汤食代”公司将由全资子公司汤食代供应链管理（上海）有限公司（以下简称“汤食代（上海）”）与自然人庞刚合作运营。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

故公司本次拟新设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
全资子公司“汤食代（上海）”拟出资设立“沈阳汤食代供应链有限公司”的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案表决事项不存在关联关系，无需回避表决。

根据《公司章程》及《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：汤食代供应链管理（上海）有限公司

住所：上海市闵行区吴宝路 390 号 1 号楼 216 室

注册地址：上海市闵行区吴宝路 390 号 1 号楼 216 室

注册资本：5,000,000.00

主营业务：一般项目：供应链管理服务；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；厨具卫具及日用杂品批发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：季永珺

控股股东：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

实际控制人：于连富

关联关系：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：庞刚

住所：河北省秦皇岛市海港区东港里 4 栋

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：沈阳汤食代供应链有限公司（暂定）

注册地址：辽宁省沈阳市

主营业务：以政府相关部门的最终登记的信息为准

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 持股比例

汤食代供应链管理

货币 1,400,000.00 70.00% 0
（上海）有限公司

庞刚 货币 600,000.00 30.00% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。