公告日期：2022-06-30

证券代码：838563 证券简称：宇清科技 主办券商：财通证券
浙江宇清热工科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：宇清科技会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日书面形式
5.会议主持人：吴月民
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规、规范性文件及《浙江宇清热工科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的规定。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事阿丽娅、董事吴秀芳、董事戴中坚、董事叶佳因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

现将《2021 年年度报告及摘要》的编制情况及结果向各位董事报告如下。

审议内容详见《2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：董事戴中坚、董事叶佳对于宇清科技 2021 年年度审计报告持反对意见，反对意见理由如下：1，审计报告 6 月 28 日才提供，导致没有充足时间了解准确情况。2，对于公司的营业收入是否已经全额获取验收单据存在质疑。3，对于公司的存货金额的准确性存在质疑。4，对于公司的经营成本的准确性存在质疑。5，对于公司的费用是否按照董事会要求的标准使用存在质疑。
3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度不分配利润的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《董事会关于对公司 2021 年度财务报表被出具带强调事项段保留意见的审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

对中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的关于 2021 年
财务报表带强调事项段保留意见的审计报告，所涉及事项的说明是完整、准确、真实的，不存在应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。本次带强调事项段保留意见的审计报告所涉及的事项未违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定。目前董事会将积极采取有效措施，消除带强调事项段保留意见对公司的影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交……
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