公告日期：2022-07-22

证券代码：838563 证券简称：宇清科技 主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：长兴县林城镇方山窑村宇清科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,938,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见《2021 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2021 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.000%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（六） 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 24,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。
（七） 审议通过《董事会关于对公司 2021 年度财务报表被出具带强
调事项段保留意见的审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

对中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的关于 20……
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