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公告日期：2023-04-12
公告编号：2023-004
证券代码：838563 证券简称：宇清科技 主办券商：财通证券
浙江宇清热工科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：宇清科技会议室
3.会议召开方式：现场会议+通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日
5.会议主持人：吴月民
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法
律、法规、规范性文件及《浙江宇清热工科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2023-004
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事吴秀芳、周欢宇、周李衍因出差以通讯方式参与 。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容：
经董事会推荐，拟提名计永如先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2023-004
三、 备查文件目录
《浙江宇清热工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
浙江宇清热工科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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