公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-010

证券代码：838563 证券简称：宇清科技 主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：宇清科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,969,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.99%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-010

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

经董事会推荐，拟提名计永如先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,969,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决事项，全体股东不回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周 李 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次 审议通过

衍 27 日 临时股东大会

计 永 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次 审议通过

如 27 日 临时股东大会

公告编号：2023-010

四、 备查文件目录
1、《浙江宇清热工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江宇清热工科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日

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