公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-005

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：郑州枫华实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马维理
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会任期已于 2022 年 1 月 29 日届满，公司应进行董事会换届选举。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，现提名马维理、马笑然、马维民、习放钢、耿大玉为公司第三届董事会候选人，共同组成公司第三届董事会。马维理、马笑然、马维民、习放钢、耿大玉均为连选连任，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经董事会核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均未被列入失信被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工代表监事任期已于 2022 年 1 月 29 日届满，根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名李桐、刘向阳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，刘向阳为连选连任，李桐为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经监事会核查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均未被列入失信

公告编号：2022-005

被执行人名单且不属于失信惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

马维理 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

马笑然 董事 任职 2022 年 3 月 2022 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

马维民 董事 任职 2022 ……
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