公告日期：2022-03-21

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马维理

6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事
会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》对 2021 年度公司总经理在生产经营、安全管
理、产品质量控制、技术创新等方面所做的工作进行了一一汇总，提出了工作中需改进的地方。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“上会师报字（2022）第 1997 号”的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案 》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021 年年度报告及年度
报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据《2021 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了提升挂牌公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求，对公司章程进行完善修订。

详见公司于 2022 年 3 月……
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