公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-018

证券代码：838569 证券简称：枫华实业 主办券商：申万宏源承销保荐
郑州枫华实业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马维理

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

郑州枫华实业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了上会会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、

公告编号：2024-018

2023 年度审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司注册地址变更及公司章程变更》
1.议案内容：

根据公司发展需要及产业布局，公司拟变更注册地址，由郑州高新技术产业开发区瑞达路96号创业中心2号园C901变更至郑州高新技术产业开发区瑞达路96 号创业中心 2 号楼一层 B1366，具体以工商行政管理部门登记为准。同时对公司章程中经营地址进行变更，章程中其他条款不变。议案内容详见公司于 2024
年 12 月 23 日于全国股份转让系统 官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公
告》。（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州枫华实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

郑州枫华实业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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