公告日期：2022-10-14

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日书面方式

5.会议主持人：董事长单德贵先生

6.会议列席人员：周正伟

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《宏 正工程设计集团股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更好、更快成长，公司董事会提名:徐雨霞、龙桂先、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、王宏、覃文 7 名员工为公司核心员工，核心员工名单及其任职情况见附件。本核心员工名单将向公司全体员工公示并征求意见，公

示期为 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 21 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《发行规则》”）等，宏正工程设计集团股份有限公司拟向公司前十大股东之一：徐伟；胡瑜、徐奇立、戴锋、姜学庆 4 名公司股东兼董事；陈超、陈彩琴、王李萍等20 名公司股东兼核心员工；徐雨霞、龙桂先、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、王宏（股东）、覃文（股东）7 名新认定的核心员工。总计 32 名

自然人定向发行人民币普通股共计 49 万股，每股 4.27 元，共计募集资金 209.23 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因四名董事拟认购本次公司发行的股票而构成关联交 易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于确认 2022 年股票定向发行中现有股东不做优先认购安排的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年进行股票定向发行，本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因四名董事拟认购本次公司发行的股票而构成关联交 易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于签署附生效条件<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于宏正工程设计集团股份有限公司拟向公司前十大股东之一：徐伟；胡瑜、徐奇立、戴锋、姜学庆 4 名公司股东兼董事；陈超、陈

彩琴、王李萍等 20 名公司股东兼核心员工；徐雨霞、龙桂先、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、王宏（股东）、覃文（股东）7 名新认定的核心员工。总计 32 名自然人（以下简称“发行对象”）定向发行人民币普通

股共计 49 万股，每股 4.27 元，共计募集资金 209.23 万元。

公司拟与前述发行对象签署《关于签署附生效条件<股票认购协议>》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因四名董事拟认购本次公司发行的股票而构成关联交 易，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》1.议案内容：

根……
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