公告日期：2022-10-14

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证券

宏正工程设计集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 10 月 29 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838571 宏正设计 2022 年 10 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司核心员工认定的议案》

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更好、更快成长，公司董事会提名:徐雨霞、龙桂先、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、王宏、覃文 7 名员工为公司核心员工，核心员工名单及其任职情况见附件。本核心员工名单将向公司全体员工公示并征求意见，公示期为 2022 年 10

月 14 日至 2022 年 10 月 21 日。

（二）审议《公司股票定向发行说明书（自办发行）》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称“《发行规则》”）等，宏正工程设计集团股份有限公司拟向公司前十大股东之一：徐伟；胡瑜、徐奇立、戴锋、姜学庆 4 名公司股东兼董事；陈超、陈彩琴、王李萍等 20 名公司股东兼核心员工；徐雨霞、龙桂先、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、王宏（股东）、覃文（股东）7 名新认定的核
心员工。总计 32 名自然人定向发行人民币普通股共计 49 万股，每股 4.27
元，共计募集资金 209.23 万元。
（三）审议《关于确认 2022 年股票定向发行中现有股东不做优先认购安排的议案》

公司拟于 2022 年进行股票定向发行，本次发行属于发行对象确定的发行，因此针对本次发行的股份，现有股东不做优先认购安排。
（四）审议《关于签署附生效条件<股票认购协议>的议案》

鉴于宏正工程设计集团股份有限公司拟向公司前十大股东之一：徐伟；胡瑜、徐奇立、戴锋、姜学庆 4 名公司股东兼董事；陈超、陈彩琴、王李萍等 20 名公司股东兼核心员工；徐雨霞、龙桂先、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、王宏（股东）、覃文（股东）7 名新认定的核心员工。总计 32 名自然人（以
下简称“发行对象”）定向发行人民币普通股共计 49 万股，每股 4.27 元，共计募集资金 209.23 万元。

公司拟与前述发行对象签署《关于签署附生效条件<股票认购协议>》。（五）审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下
发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证本次股票发行募集资金的专款专用，公司将在商业银行设立募集资金专项账户，并拟与证券公司、商业银行签署《募集资金三方监管协议》。
（六）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据国家市场监督监管总局关于规范经营范围表述登记制度的要求（详见国家市场监督总局官网《贯彻落实市场主体登记管理条例 ……
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