公告日期：2022-10-25

公告编号：2022-054

证券代码：838571 证券简称：宏正设计 主办券商：财通证
券

宏正工程设计集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日电话通知
5. 会议主持人：沈陆巍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集和召开的程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2022-054

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》
1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，实现公司更好、更快成长，公司董事会提名：徐雨霞、牟晓卓、林幸佳、戴瑶、龙桂先、王宏、覃文共 7 名员工为公司核心员工，核心员工名单及其
任职情况见附件。以上核心员工名单已于 2022 年 10 月 14 日至 2022
年 10 月 21 日对全体公司员工进行了公示，公示期内无员工提出异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宏正工程设计集团股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》
宏正工程设计集团股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 25 日

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